"Complying with UK Money Laundering Regulations" fornisce informazioni essenziali sulle leggi antiriciclaggio (AML) del Regno Unito. Questa guida, che copre la legislazione chiave, i requisiti di conformità, la valutazione del rischio, la due diligence dei clienti e la segnalazione di attività sospette, aiuta le aziende e i professionisti a prevenire le attività finanziarie illegali.
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